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理工机电第一届董事会第二次会议顺利召开

作者:陕西理工    时间:2017-10-27    来源:陕西理工

      陕西理工机电科技有限公司第一届董事会第二次会议于2017 年10 月20 日下午在公司会议室顺利召开,公司全体董事出席,公司全体监事、部分股东列席本次会议,会议由董事长罗晓东主持。会议审议通过了2017年上半年董事会和总经理工作报告、2017年上半年财务工作报告、关于投资西安双维环保纸业有限公司、关于向双维环保纸业有限公司委派董事和监事、关于向上海浦发银行西安分行申请授信等议案。

      首先由董事长罗晓东作总经理报告,报告从公司由技术研发型向产业化转型、技术输出型向设备规模化生产转型过程中,公司在企业战略、企业文化、市场战略、团队建设等方面所做的工作和取得成绩做了汇报,同时从推进江苏丹阳无尘纸生产基地建设、推进设备制造基地建设、推进首台套设备项目和国家级质量标准制定、推进气流成型技术升级换代和推广应用工作以及推进气流造纸设备和干法再造烟片设备的市场推广工作等方面,对下一步工作规划做了全面汇报。财务总监杨艳菊从公司状况、中短期资金预算、中短期筹资计划等方面做了财务报告。

      会议在听取董事和列席监事、部分股东对总经理报告和财务报告的评议后,董事对《关于董事会和总经理工作报告的议案》、《关于投资西安双维环保纸业有限公司的议案》、《关于向双维环保纸业有限公司委派董事、监事的议案》、《关于向上海浦发银行西安分行申请授信的议案》以及《关于财务工作报告的议案》等议案进行表决投票。

      经过董事举手投票,各项议案均以全票获得通过,第一届董事会第二次会议在各位董事的表决与股东的见证落下帷幕。

理工机电第一届董事会第二次会议顺利召开

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